健康元公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    健康元药业集团股份有限公司于2008年4月25日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。

 

    二、通过2008年第一季度报告。

 

    三、同意公司全资子公司天诚实业有限公司（下称：天诚实业）为公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（公司及天诚实业分别持有其75%、25%的股权，下称：焦作健康元）向南洋商业银行贷款3亿港币提供共同及个别财务担保，公司第二大股东鸿信行有限公司为焦作健康元向南洋商业银行质押公司有限售流通条件A股60993000股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记及相关手续。贷款期限自首次提款日起计6年，贷款利率为6个月HIBOR+2%p.a.。焦作健康元尚未与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

 

    截止2008年4月25日，公司累计对外担保额度为2.8亿（不含此次担保数量，全部为对控股子公司的担保），无逾期担保事项。

 

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。